男子刑满释放后重操旧业开空壳公司诈骗14

2019-05-10 14:52:18 来源: 九龙坡信息港

男子刑满释放后重操旧业 开空壳公司诈骗140万 时间: 09:29 来源: 时尚生活 羊城晚报讯 郑旭森,通讯员陈立雄、严少聪、谢锦焕、胡敏报道:骗!骗!骗!一个仅有大专学历却自称博士的犯罪嫌疑人,不到两个月时间内诈骗金额近140万元,被捕时身上乃至还装着行将签订的450万元大单 4月1日,羊城晚报从广州白云警方得悉,涉案嫌疑人曾×军已被抓捕归案。

设局

公司别墅奥迪都是租的

2012年9月,在刑满释放三年之后,湖南籍男子曾×军决定重操旧业,这次他将眼光瞄准了商业活动中紧俏的信用证、俄罗斯原油等业务。

曾×军是大专学历,毕业后赴意大利、法国学了四年设计,回国后嫌设计公司赚钱太慢,便动起了歪脑筋。办案民警透露,曾×军外语水平很高,对外自称博士,欺骗手法高明。

为了达到目的,曾×军首先说服两名股东出资20万元入股公司,随后花了17万通过中介注册成立了一间名为广东蒎诺蒙进出口贸易有限公司的空壳公司,注册资金为1000万元。

同年10月,曾×军在黄石街某广场租赁上千平方米的办公场所,预付部份钱款对场地装璜一新,并大张旗鼓地招聘40多名员工,然后以月租3万的价格在某山庄租赁一栋别墅充“门面”,再花2.3万元/月租赁奥迪等轿车。

一切准备妥当后,曾×军开始安排业务员在各大商业站发布信息,自称为某国企下属公司,公司提供包括供应俄罗斯m100原油、代办信用证、提供大型进出口项目融资、定向投资等业务。

行骗

洽谈后签订千万元协议

很快,曾×军接到了商业洽谈。

在湛江从事石油化工生意的事主欧阳先生因业务拓展至国外,经营活动中需要使用信用证支付钱款,在上看到曾×军公司的宣传资料后,于2012年11月中旬到广州找曾×军商谈代办信用证一事。

曾×军全程用奥迪等轿车接送,带着欧阳先生到山庄内的别墅休息,又参观了新装修的大型办公场所,提供了公司的相干证件。至此,欧阳先生对曾×军的实力深信不疑。

12月3日,双方签订了代理开具1000万元信用证的协议,次日欧阳先生将70万元的代理费汇至曾×军的指定账户,但过了约定的一周后还没收到信用证。尔后,欧阳先生多次拨打曾×军均被告知关机,这才觉察可能受骗,于是报警求助。

被抓捕时带着诈骗合同

白云警方接到事主报案时,曾×军已携款叛逃。

警方调查发现,此时曾×军已拖欠员工工资40余万元,另有场地租金、装修、办公家具等欠费50余万元。在不到两个月的时间内,曾×军还以同样手法分别骗取了陕西等地两名事主为开具信用证支付的代理费24.5万元、45万元。

为尽快将嫌疑人抓捕归案,警方前后前往曾×军潜逃藏匿的江苏无锡、北京等地开展侦察获取线索,后在上海铁路警方的协助下,于3月16日在上海市将曾×军抓捕归案。被捕时,曾×军身上已备好将于三天后签订的m100原油供货合同,价值高达450万元。

经审查,曾×军还曾花钱加入联合国华人某行业协会,担负国际贸易委员会委员长。

目前,曾×军已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步审查中。

郑旭森、陈立雄、严少聪、谢锦焕、胡敏

小儿肺热咳喘口服液
葵花护肝片
葵花胃康灵
本文标签: